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报告称汇丰卷入洗钱 涉金额160亿美元

编辑:苏州广华金融服务公司  时间:2015/05/28  字号:
摘要:报告称汇丰卷入洗钱 涉金额160亿美元

  近期,一份调查报告将欧洲最大的金融机构汇丰银行卷入洗钱丑闻。

  美国参议院下属的常设调查委员会公布的一份调查报告显示,这家享誉全球的老牌银行与恐怖组织、贩毒集团等有业务往来,广泛涉足伊朗、叙利亚、古巴、苏丹等被美国列入“黑名单”的国家。

  报告披露的非法交易约为2.5万笔,涉及金额约160亿美元。

  其中,汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元现金。而这家银行事先获得警告,那些钱可能是贩毒团伙的利润。

  有媒体报道称,参议院的这份报告深刻揭示了汇丰受到“重度污染和腐蚀”的公司文化为追逐利润,该行管理层纵容各种铤而走险的行为。

  7月17日,汇丰银行首席合规官戴维·巴格利参加了美国参议院举行的听证会。巴格利承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律,同时宣布辞职。

  丑闻并未终止,汇丰银行前总裁、英国现任贸易与投资大臣史蒂芬·格林也深陷其中。目前,英国在野党要求格林到上议院解释详情。

  美国司法部也在调查汇丰银行的洗钱行为,这一调查可能导致刑事指控和高达10亿美元的罚款。

  美国货币监理署亦因此受到严厉指责,被指对其监管的银行过于迁就。委员会成员、共和党籍参议员汤姆·科伯恩说:“就对汇丰银行的执法力度,它(货币监理局)与其说是监督者,更像是宠物狗。”

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